安控科技多项制度修订！董事会决议将提交股东大会审议

来源：新浪财经-鹰眼工作室

安控科技（证券代码：300370）于2025年10月13日召开第六届董事会第十八次会议，会议以现场加通讯表决相结合的方式进行，应出席董事11人，实际出席11人。

此次会议审议通过多项重要议案：1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》：依据相关法律法规及公司实际需求，对《公司章程》部分条款进行修订，内容涉及完善董事、独立董事、董事会及专门委员会要求，以及公司权力机构名称变更等。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。该议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。2. 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》：因《公司章程》修改，触发相关配套治理制度联动修订。公司结合实际，对多项治理制度进行修订及制定，具体如下：

上述第(1)-(6)项子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。3. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：董事会决定于2025年10月29日（星期三），以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。该议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

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